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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué puede ocurrir con el dinero negro?
El cambio de moneda no tendrá efecto alguno sobre la legalidad o ilegalidad de los capitales. Se seguirá aplicando la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales. Establece que las entidades financieras tienen obligación de exigir a sus clientes la acreditación de su identidad cuando el importe de la operación supere los 2.500.000 pesetas o su contravalor en moneda extranjera. También están obligadas las entidades de crédito a comunicar al servicio ejecutivo de control de cambios las operaciones de conversión que lleven aparejado movimiento físico de monedas, billetes, cheques u otros documentos al portador cuando su importe supere los 5 millones de pesetas.